Fiscalía colombiana llama a juicio a Álex Saab por lavado de activos

• Según el ente investigador, en 2016 y a través de la empresa Promotora Dubera SAS, Saab y otras cuatro personas cometieron varias actividades irregulares vinculadas a los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada

EL VENEZOLANO COLOMBIA

La Fiscalía colombiana llamó a juicio al empresario Álex Saab -acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro- por lavado de activos, delito por el que fue capturado el pasado viernes en Cabo Verde en respuesta a una petición de Estados Unidos.

El organismo anunció que seguirá con los procesos penales y las investigaciones que tiene contra Saab, aunque él no se encuentre en el país.

“La Fiscalía continúa con las acciones tanto de extinción de derecho de dominio como de las investigaciones en etapa de indagación. Para nosotros la actividad judicial continuaría a pesar de que él no se encuentre en territorio colombiano”, explicó la vicefiscal colombiana, Martha Mancera, en una rueda de prensa.

Según el ente investigador, en 2016 y a través de la empresa Promotora Dubera SAS, Saab y otras cuatro personas cometieron varias actividades irregulares vinculadas a los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada.

“Esta persona continuará vinculada dentro del juicio que se le va a adelantar ante el juez especializado de Barranquilla”, detalló Mancera, quien aseguró que la audiencia de acusación contra Saab, programada para marzo de este año, no se pudo hacer por la pandemia del coronavirus.

SIETE BIENES EXPROPIADOS

El anuncio de la detención de Saab se produjo después de que el pasado 9 de junio la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a siete inmuebles que harían parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario a través de operaciones financieras irregulares.

De acuerdo con la Fiscalía, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están en Barranquilla.

“Con relación al proceso de captura en Cabo Verde, nosotros no participamos en ese procedimiento”, aclaró Mancera al explicar que Colombia tampoco tiene vínculos en sus actividades de investigación con las autoridades de Venezuela.

El abogado del empresario, José Manuel Pinto Monteiro, dijo este martes a Efe desde Praia, capital de Cabo Verde, que ve indicios de irregularidad procesal en la detención de su cliente en ese país.

Saab, nacido en la ciudad caribeña de Barranquilla y de ascendencia libanesa, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

BLANQUEO DE MILLONES DE DÓLARES

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, tanto el empresario colombiano como tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con “cientos de millones de dólares”.

Las autoridades de EE.UU. también presentaron cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusan de blanquear hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según EE.UU., entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.

Por esa razón, Saab y Pulido tienen una causa abierta por conspiración para blanquear dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida, y el juez Robert N. Scola Jr. los declaró prófugos de la Justicia el 26 de agosto del año pasado.

“Una vez se decida sobre la eventual extradición hacia los Estados Unidos nosotros entraremos, junto con nuestra oficina de asuntos internacionales, a hacer lo propio en la colaboración que requerimos para continuar con el juicio oral que tenemos en Colombia”, explicó la vicefiscal Mancera

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad
ernest indoor zig zag striped water resistant square throw pillows set of 2 c40835ed kyra modern fabric loveseat with hairpin legs rosarito outdoor aluminum dining bench with black steel frame set of 2 18fb5d62 bordeaux outdoor 3 seater acacia wood daybed c6b202b4 serena outdoor modern industrial acacia wood dining table e635bcf1 alitzel modern glam velvet club chair nash outdoor 7 piece gray wicker rectangular dining set with stacking chairs malheur outdoor acacia wood club chairs with cushions set 2 4be3feb0 sierra outdoor acacia wood 5 seater sofa sectional with water resistant cushions francisco 7pc outdoor brown wicker seating sectional set w cushions stanford outdoor 3 piece acacia wood bistro set f228da5d saman outdoor 4 seater acacia wood chat set biorn french country wood and cane 7 piece expandable dining set burchett children playing water fountain rosarito outdoor aluminum dining bench with black steel frame 31257f1d reddington 12pc outdoor wicker sectional sofa set w cushions rosy outdoor 7 piece wicker hexagon dining set with stacking chairs isador mid century modern dining chairs set of 4 annett mid century modern fabric upholstered wood 245 inch counter stools set of 2 jakyrah contemporary chaise lounge with scroll arms farhart mid century modern 2 piece double dresser and 3 drawer chest bedroom set woodworth boho handcrafted painted full length standing mirror gray and white cain outdoor 7 piece wicker dining set multibrown katherine natural walnut finish 50 rectangular 5 piece dining set b942eabb greenler boho handcrafted rectangular mango wood wall mirror natural and antique gold leona tall back tufted new velvet dining chair set of 2 73bb05ba charlotte modern simple elegant fabric settee 0caf7ed5 kata outdoor 3 piece bronze finished cast aluminum chat set lillian outdoor 32 round light weight concrete fire pit 40000 btu mixed brown deborah mid century fabric settee 8824f9ae pecor outdoor lightweight concrete side table brown malle indoor light grey finished light weight concrete dining bench mercia industrial pipe design 3 shelf etagere bookcase 7bfd2b06 baynes contemporary faux leather tufted wood round ottoman with open shelf elsie mid century 3 piece tv stand bookcase set martin outdoor modern aluminum dining chair with mesh seat set of 2 02ae8f7b mondell boho handcrafted mango wood hurricane candle holder natural and nickel 7ff03350 lintz french country wood and cane upholstered dining chair set of 4 connor contemporary upholstered oversized 3 seater sofa savannah outdoor 7 piece wood and wicker chat set baff7a60 cayce outdoor lightweight concrete side table antique white a8dc124a ishtar indoor wood and iron bar cart with drawers and wine bottle holders barron outdoor 6 piece dining set with wicker chairs and bench sandblast teak and multi brown and cream d8c96e18 nicholas outdoor 7 piece wicker oval dining set with water resistant cushions d7fa7e6c quince mid century boho ash wood dining chairs set of 4 db394e27 asma tufted velvet dining chair cushion pad pochelon contemporary faux leather loveseat with nailhead trim 8b4de567 reveriea jacqueline modern outdoor upholstered club chair set of 2 legacy tufted top fabric storage ottoman 0b50e7ca